Хабаровск, 4 июля — Годовое общее собрание акционеров ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", состоявшееся 28 июня 2012 года, приняло решения по вопросам повестки дня.
На собрании утверждены годовой отчет ОАО "ДГК" за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год. Утверждено следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года:
| Наименование показателя | руб. |
|---|---|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (1 639 556 344) |
| Распределить: | |
| — Резервный фонд | - |
| — Дивиденды | - |
| — Погашение убытков прошлых лет | - |
| — Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) | - |
В связи с тем, что по итогам года акционерным обществом получен убыток, принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ДГК" по результатам 2011 финансового года.
Избран совет директоров ОАО "ДГК" в следующем составе:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата |
|---|---|---|
| 1 | Яковлев Алексей Дмитриевич | Финансовый директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" |
| 2 | Коптяков Станислав Сергеевич | Директор по корпоративному управлению ОАО "РАО Энергетические системы Востока" |
| 3 | Кораблев Артем Сергеевич | Начальник Департамента финансовой политики ОАО "РАО Энергетические системы Востока" |
| 4 | Тихомиров Сергей Васильевич | Технический директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" |
| 5 | Пипко Алексей Николаевич | Заместитель начальника Департамента экономики ОАО "РАО Энергетические системы Востока" |
| 6 | Беловол Ольга Владимировна | Директор по инвестициям ОАО "РАО Энергетические системы Востока" |
| 7 | Круть Семен Викторович | Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ОАО "РАО Энергетические системы Востока" |
| 8 | Шамайко Андриян Валериевич | Заместитель начальника юридического департамента ОАО "РАО Энергетические системы Востока" |
| 9 | Конев Евгений Юрьевич | Начальник Департамента розничного рынка ОАО "РАО Энергетические системы Востока" |
| 10 | Бай Алексей Евгеньевич | Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 11 | Мустафин Герман Олегович | Директор по комплектации ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 12 | Большаков Андрей Николаевич | Начальник управления перспективного развития ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 13 | Некрасов Игорь Николаевич | Начальник Отдела корпоративных активов ООО "Сибирская генерирующая компания" |
Избрана Ревизионная комиссия ОАО "ДГК" в следующем составе:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата |
|---|---|---|
| 1 | Фридман Андрей Владимирович | Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РАО Энергетические системы Востока" |
| 2 | Маслов Василий Геннадьевич | Руководитель службы внутреннего аудита ОАО "ДЭК" |
| 3 | Суховеева Татьяна Анатольевна | Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РАО Энергетические системы Востока" |
| 4 | Жабина Светлана Анатольевна | Заместитель руководителя службы внутреннего аудита ОАО "Кузбассэнерго" |
| 5 | Гончарук Татьяна Михайловна | Руководитель Дирекции внутреннего аудита ОАО "ДГК" |
Аудитором ОАО "ДГК" утверждено закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" утвердило новые редакции следующих документов:
- Устава ОАО "ДГК",
- положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "ДГК",
- положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ДГК",
- положения о Ревизионной комиссии ОАО "ДГК" в новой редакции,
- положения о выплате членам Совета директоров ОАО "ДГК" вознаграждений и компенсаций.
В соответствии с уставами ОАО "ДГК" и ОАО "ДЭК" решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров ОАО "ДГК", принимает совет директоров ОАО "ДЭК". Заседание совета директоров ОАО "ДЭК", на котором приняты решения по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО "ДГК", прошло в форме заочного голосования.
31.08.2018 14:34
31.08.2018 11:47