28 ноября 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.
***
Совет директоров утвердил перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) РусГидро на 2013 год.
В качестве годовых КПЭ утверждены:
1. Управление издержками – одновременно:
- снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками;
- снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.
- Критерий надежности - одновременно:
- недопущение более предельного числа аварий в Обществе и дочерних обществах;
- коэффициент готовности в Обществе и дочерних обществах.
3. Уровень EBITDA.
4. Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению.
5. Коэффициент финансового левериджа.
В качестве квартальных КПЭ утверждены:
- Критерий надежности - одновременно:
- коэффициент аварийности (относительно прошлого года) в Обществе и дочерних обществах;
- отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, в Обществе и дочерних обществах, осуществляющих производство электроэнергии;
- получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок по объектам Общества и дочерних обществ.
- Коэффициент текущей ликвидности.
- Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года.
***
Совет директоров утвердил перечень страховщиков компании на 2013 год:
| № | Вид страхования | Страховщик |
| 1. | Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков | ОАО «СОГАЗ» |
| 2. | Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ | ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» |
| 3. | Добровольное медицинское страхование | ОАО СК «Альянс» |
| 4. | Страхование от несчастных случаев и болезней | ОАО СК «Альянс» |
| 5. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, страхования ответственности за вред, причиненный загрязнением окружающей среды, страхование гражданской ответственности арендатора или собственника недвижимого имущества | ОАО «АльфаСтрахование» |
| 6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» |
| 7. | Страхование автотранспортных средств Общества | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» |
| 8. | Страхование средств водного транспорта Общества, в том числе страхование ответственности судовладельца за вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей | ОАО «Капитал Страхование» |
| 9. | Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом | ОСАО «Ингосстрах» |
Ранее был проведен открытый одноэтапный конкурс на право заключения договоров страхования РусГидро, филиалов, ДЗО и ВЗО компании. По его итогам были выбраны организации, способные обеспечить наиболее надежную и полноценную страховую защиту. Условия страхового покрытия полностью соответствуют требованиям нормативных документов РусГидро.
***
Совет директоров утвердил Программу страховой защиты РусГидро на 2013 год.
В соответствии с утвержденным документом в следующем году предусмотрено увеличение расходов на обеспечение страховой защиты на 2,2 %. Незначительный рост расходов обусловлен расширением страховой защиты имущества и увеличением активов компании, ростом расходов на дополнительное медицинское страхование сотрудников в связи с повышением стоимости медицинских услуг.
Расходы по каждому виду страхования рассчитаны на основании тарифов страховщиков - победителей конкурса, условия страхового покрытия соответствуют условиям нормативных документов компании и конкурсной документации.
***
Совет директоров одобрил договор добровольного медицинского страхования, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил предельную цену услуг по договору в размере 48 390 594,62 руб. (НДС не облагается). Договор заключается на период с 01.01.2013 по 31.12.2013.
Совет директоров одобрил договор добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил предельную цену услуг по договору в размере 3 390 649,88 руб. (НДС не облагается).
Договоры заключаются на период с 01.01.2013 по 31.12.2013.
31.08.2018 14:34
31.08.2018 11:47