Итоги заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго"

Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося в заочной форме. Совет директоров принял ряд решений, касающихся проведения 27 июня 2008 г. годового общего собрания акционеров ОАО "Кузбассэнерго". В частности, акционерам даны рекомендации о голосовании по вопросу повестки дня "О внесении изменений и дополнений в Устав Общества" и предложены кандидатуры аудиторов на 2008 г. Утверждены также форма и текст бюллетеней для голосования. Определена позиция ОАО "Кузбассэнерго" по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО "Кузбассэнерго". Совет директоров внес изменения в прежнее свое решение от 5.03.2008 г. по вопросу "Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о рассмотрении бизнес-плана инвестиционного проекта "Расширение Томь-Усинской ГРЭС энергоблоком на угле" в стадии предТЭО; о ходе реализации инвестиционного проекта "Расширение Томь-Усинской ГРЭС энергоблоком на угле", установив срок окончания подачи заявок участниками открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора по выбору EPC/EPCM подрядчика для организации строительства "под ключ" объекта Томь-Усинская ГРЭС – 10.09.2008 г., подведение итогов (подписание протокола о выборе победителя) – 20.10.2008 г. Внесены также изменения в решение Совета директоров от 23.04.2008 г. по вопросу: "Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок на 2008 г.". В частности, способ закупки по "Открытому конкурсу "под ключ" по вводу 600 мВт на Томь-Усинской ГРЭС путем проведения открытого конкурса на электронной торговой площадке b2b-energo заменен на открытые конкурентные переговоры с официальной публикацией извещения на корпоративном сайте http://www.kuzbassenergo.ru/ и в федеральных СМИ". Приняты также решения о вариантах прекращения договора генерального подряда на выполнение функций Генподрядчика (EPCM-подрядчика) по реализации под ключ проекта "Замена турбоагрегата ст. № 9 Кемеровской ГРЭС", заключенного 25.01.2008 г. между ОАО "Кузбассэнерго" и ЗАО "Энергия-Сервис". Совет директоров принял к сведению отчет генерального директора об исполнении решений, принятых на прошлых заседаниях Совета, внёс изменения и дополнения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Кузбассэнерго", а также принял ряд решений об организации работы службы внутреннего аудита ОАО "Кузбассэнерго". Рассмотрение двух вопросов: "Отчет генерального директора об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 г." и "Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт" – перенесено на более поздний срок.