В ОАО "Ивэнерго" состоялось заседание совета директоров

05.09.2007 14:56
Просмотров: 2138
Заседание состоялось 30 августа 2007 года в форме заочного голосования. В нем участвовали: члены Совета директоров Ушаков Е.В., Пасечник В.И., Лукьянова М.М., Хасанагич Н.Н., Зотов И.А., Земсков А.В., Потапова Д.А., при корпоративном секретаре Созинове И.В. В повестку дня заседания были включены следующие вопросы: об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования; о рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений ГОСА о выплате дивидендов; об определении размера оплаты услуг аудитора. В ходе заседания Совета директоров были приняты следующие решения: По первому вопросу
  1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2007 год (протокол № 13 от 27.12.06).
  2. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
  3. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.
По второму вопросу:
  1. Принять к сведению отчет Управляющей организации о выполнении решений ГОСА о выплате дивидендов.
По третьему вопросу:
  1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО "Ивэнерго" - Закрытое акционерное общество "ЭНПИ-Консалт" на 2007 год в сумме 826 000 рублей (Восемьсот двадцать шесть тысяч) с учетом НДС.