Итоги заочного Совета директоров РусГидро

2 декабря 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров утвердил новые составы комитетов, функционирующих при Совете директоров Общества.

В комитет по аудиту избраны:

• Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
• Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ПАО «Полюс»;
• Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», президент ООО «Альтера Капитал».

Председателем комитета избран Пивоваров Вячеслав Викторович.

***

В комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) избраны:

• Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
• Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ПАО «Полюс»;
• Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», президент ООО «Альтера Капитал».

Председателем комитета избран Грачев Павел Сергеевич.

***

В комитет по стратегии избраны:

• Бердников Роман Николаевич, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и перспективному развитию ПАО «РусГидро»;
• Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ПАО «Полюс»;
• Задворнов Игорь Анатольевич, руководитель секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
• Казаченков Андрей Валентинович, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»;
• Карпов Илья Игоревич, начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
• Кузнецов Лев Владимирович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ООО «Управляющая компания «Интергео»;
• Лившиц Борис Аркадьевич, заместитель начальника управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»;
• Никонов Василий Владиславович, директор департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;
• Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», президент ООО «Альтера Капитал»;
• Рогалёв Николай Дмитриевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», ректор ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»;
• Снесарь Дмитрий Николаевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО);
• Сниккарс Павел Николаевич, заместитель министра энергетики России.

Председателем комитета избран Задворнов Игорь Анатольевич.

***

Совет директоров определил количественный состав комитета по инвестициям – 12 человек. В комитет избраны:

• Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
• Журавлёв Сергей Игоревич, вице-президент по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»;
• Ильенко Александр Владимирович, член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»;
• Казаченков Андрей Валентинович, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»;
• Киров Сергей Анатольевич, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»;
• Кузнецов Лев Владимирович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ООО «Управляющая компания «Интергео»;
• Милютин Денис Владимирович, начальник управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;
• Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», президент ООО «Альтера Капитал»;
• Рогалёв Николай Дмитриевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», ректор ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»;
• Снесарь Дмитрий Николаевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО);
• Филиппова Наталья Олеговна, член Совета директоров ПАО «РусГидро», заместитель руководителя секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
• Чулкин Андрей Евгеньевич, директор проекта дирекции «Аналитический центр ТЭК «ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.

Председателем комитета избран Быстров Максим Сергеевич.

***

Совет директоров определил количественный состав комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока – 10 человек. В комитет избраны:

• Бердников Роман Николаевич, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и перспективному развитию ПАО «РусГидро»;
• Булгаков Дмитрий Станиславович, заместитель начальника дирекции «Экспертно-аналитический центр ТЭУ» ФГБУ «РЭА» Минэнерго России;
• Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», генеральный директор ПАО «Полюс»;
• Задворнов Игорь Анатольевич, руководитель секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
• Казаченков Андрей Валентинович, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро»;
• Лебедев Сергей Юрьевич, заместитель председателя правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
• Нагибин Василий Николаевич, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
• Пилениекс Денис Викторович, заместитель директора по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС»;
• Чекунков Алексей Олегович, член Совета директоров ПАО «РусГидро», министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Председателем комитета избран Чекунков Алексей Олегович.

***

В комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям избраны:

• Баркин Олег Геннадьевич, член правления – заместитель председателя правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
• Бердников Роман Николаевич, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и перспективному развитию ПАО «РусГидро»;
• Васильев Сергей Вячеславович, член Правления, заместитель генерального директора – директора дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»;
• Вишневский Юрий Михайлович, заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС»;
• Журавлёв Сергей Игоревич, вице-президент по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»;
• Рогалёв Николай Дмитриевич, член Совета директоров ПАО «РусГидро», ректор ФГБУ ВО «НИУ МЭИ»;
• Фаустов Александр Николаевич, заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»;
• Федоров Александр Николаевич, заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации;
• Федоров Михаил Петрович, председатель Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро».

Председателем комитета избран Рогалёв Николай Дмитриевич.

***

Совет директоров утвердил План работы на 2020-2021 корпоративный год.

***

Совет директоров утвердил Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2021 год.

Условия страхового покрытия соответствуют условиям нормативных документов компании и документации о закупке. В результате оптимизации страховой программы в целом, а также снижения страховых тарифов по итогам закупочных процедур, уменьшения количества застрахованных лиц в связи с оптимизацией численности персонала и другим мероприятиями по сокращению издержек и повышению эффективности деятельности Общества, по ряду направлений страхования достигнута экономия.

***

Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2020 года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов (ПКМ).

По итогам 9 месяцев фактическая выработка электрической энергии ПАО «РусГидро» составила 111,4% от плана – 75,2 млрд кВт·ч и достигла рекордного значения за всю историю компании. Значительный рост выработки за три квартала 2020 года обусловлен повышенным притоком воды в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада, Сибири и Дальнего Востока.

По итогам 9 месяцев 2020 года показатель EBITDA ПАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности увеличился на 23% до 72,4 млрд рублей и стал самым высоким в истории компании показателем за сопоставимый период. Чистая прибыль ПАО «РусГидро» за 9 месяцев выросла до 42,7 млрд рублей, что на 29% выше аналогичных показателей прошлого года.

Объем финансирования инвестиционной программы ПАО «РусГидро» составил 19,2 млрд руб млрд рублей, в том числе 12,5 млрд рублей – мероприятий технического перевооружения и реконструкции. Объем финансирования инвестиционных программ подконтрольных обществ - заказчиков строительства ПАО «РусГидро» составил 9,6 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года Общество ввело в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань мощностью 126,0 МВт и 200,0 Гкал/ч, Верхнебалкарскую малую ГЭС - 10 МВт, за счет переаттестации оборудования в результате реализации ПКМ дополнительно введено 25 МВт.

***

Совет директоров утвердил отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2020 года.

Общество выполнило план по реализации непрофильных активов, сократив затраты на их содержание на 91,58 млн рублей в год.

***

Совет директоров одобрил заключение дополнительного соглашения к беспоставочному форвардному контракту между РусГидро и банком ВТБ, заключенному в 2017 году, которое обеспечило учет дивидендов при оплате форвардных платежей в связи с переносом сроков годового собрания акционеров в 2020 году.